银行反洗钱名单筛查作业的四个时间段及KYC四大支柱
刘士龙/文银行有四个时间段须启动反洗钱名单筛查作业，分别是一开始与客户建立业务关系、刚触发特殊事件的发生、客户进行交易、启动定期身份识别作业。其实反洗钱工作...
08-16 立刻查看
关于规范金融机构报告涉嫌融资可疑交易行为的办法及适用范围
条为监测融资行为，防止利用金融机构进行融资，规范金融机构报告涉嫌融资可疑交易的行为，根据《*人民共和国反洗钱法》、《*人民共和国法》等有关法律、行政法规，制定...
08-16 立刻查看
建设现代中央银行制度相关问题：数字货币研发及利率机制完善
更多“建设现代中央银行制度，完善货币供应调控机制，稳妥推进数字货币研发，健全市场化利率形成和传导机制（）”相关的问题第1题要建设现代中央银行制度，完善货币...
08-15 立刻查看
8月4日一行一局一会发布金融机构客户尽职调查管理办法征求意见稿
为规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会在8月4日发布《金融机构客户尽职调查和客户...
08-15 立刻查看
关于落实反洗钱等意见，规范义务机构受益所有人身份识别通知
为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见，防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的、性质，提...
08-14 立刻查看
新修订反洗钱法2025年施行，金融机构客户尽职调查规定征求意见
新修订的《反洗钱法》于2025年1月1日起正式施行，围绕法律展开的制度优化正持续进行。8月4日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职...
08-14 立刻查看
央行通知加强开户管理，不配合身份识别银行有权拒绝开户
不配合身份识别银行有权拒绝开户今后商业银行将更加严格地进行开户审查，必要时会拒绝客户的开户申请。昨天，央行官网发布《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告...
08-14 立刻查看
谷麦光电拟投资8123.47万元建光学透镜项目，必要性几何？
1、项目概况与投资概算本项目拟投资8,123.47万元，建设光学透镜生产车间及生产线，项目建成后能够实现年产25,040万个光学透镜的生产能力，将有...
08-13 立刻查看
我国社会经济发展下，项目融资资本金的构成及相关介绍
随着我国社会经济的不断发展，在我们的生活之中，很多新型企业不断的发展的呈现。那不管一个企业是什么样的企业，我们都需要资金使它进行相关的运行。以下就是小编为您介绍...
08-13 立刻查看
华经重磅推出！2025-2031年中国物流信息软件系统行业报告解读
华经产业研究院为助力企业、科研、投资机构等单位了解物流信息软件系统行业发展态势及未来趋势，特重磅推出《2025-2031年中国物流信息软件系统行业发展全景监测及...
08-12 立刻查看
智研咨询推出智能云仓储物流产业园项目可行性研究报告，多要素论证求最优方案
基于为智能云仓储物流产业园项目投资决策和编制设计任务书提供依据，智研咨询特推出《智能云仓储物流产业园项目可行性研究报告》（以下简称《可行性研究报告》）。《可行性...
08-12 立刻查看
2023年4月：必应取代百度成中国第一大桌面搜索引擎？
必应取代百度成为中国第一大桌面搜索引擎。网络流量分析平台数据显示，2023年4月，微软必应在中国桌面搜索引擎市场的份额升至37.4%，超越百度成为中国第一大桌...
08-10 立刻查看
2020全球搜索引擎市场份额排行榜公布，谷歌仍居首位
今天让小编淡出视线给大家介绍关于西宁2020全球搜索引擎市场份额排行榜（搜索引擎排名）相关内容，希望对大家有所帮助。最近松松编辑杰哥从全球知名流量统计平台“”...
08-10 立刻查看
ST冠福：大股东签署股份转让等协议，公司控制权拟变更
证券代码：证券简称：ST冠福公告编号：2022-044冠福控股股份有限公司关于大股东签署《股份转让框架协议》及《表决权委托协议》暨公司控制权拟发生变...
08-09 立刻查看