8月4日一行一局一会发布金融机构客户尽职调查管理办法征求意见稿
为规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会在8月4日发布《金融机构客户尽职调查和客户...
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新修订反洗钱法2025年施行，金融机构客户尽职调查规定征求意见
新修订的《反洗钱法》于2025年1月1日起正式施行，围绕法律展开的制度优化正持续进行。8月4日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职...
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