企业融资+实控人担保模式：跨境资产执行的高效债权债务结构？
在金融债权全球追索的实践中，“企业融资+实控人担保”模式因其突破企业有限责任屏障、显著扩展可追索资产范围的特性，成为最适合跨境资产执行的债权债务结构。随着国内...
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银行反洗钱名单筛查作业的四个时间段及KYC四大支柱
刘士龙/文银行有四个时间段须启动反洗钱名单筛查作业，分别是一开始与客户建立业务关系、刚触发特殊事件的发生、客户进行交易、启动定期身份识别作业。其实反洗钱工作...
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财务合并利器！适配国产系统，多行业适用，多典型案例展示
•国产化就绪:全面适配国产操作系统、数据库与芯片,满足信创替代要求;已通过多家央国企安全测评。场景应用•大型集团/跨国企业:频繁并购、股权层级10+...
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资金分析：主力连续3日减仓，筹码分散股价区间波动？
资金分析今日主力净流入-700.87万，占比0.02%，行业排名76/158，连续3日被主力资金减仓；所属行业主力净流入-20.44亿，当前无连续增减仓现象，...
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关于规范金融机构报告涉嫌融资可疑交易行为的办法及适用范围
条为监测融资行为，防止利用金融机构进行融资，规范金融机构报告涉嫌融资可疑交易的行为，根据《*人民共和国反洗钱法》、《*人民共和国法》等有关法律、行政法规，制定...
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北京慧财税智能科技有限公司：9.9分口碑，专业财务外包服务
口碑评分：9.9分介绍：北京慧财税智能科技有限公司在京开展专业财务外包服务，依托强大实力，为企业排忧解难。专业团队运作：我们的团队由资深会计师、税务师等专业人...
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