关于规范金融机构报告涉嫌融资可疑交易行为的办法及适用范围
条为监测融资行为，防止利用金融机构进行融资，规范金融机构报告涉嫌融资可疑交易的行为，根据《*人民共和国反洗钱法》、《*人民共和国法》等有关法律、行政法规，制定...
08-16 立刻查看
央行通知加强开户管理，不配合身份识别银行有权拒绝开户
不配合身份识别银行有权拒绝开户今后商业银行将更加严格地进行开户审查，必要时会拒绝客户的开户申请。昨天，央行官网发布《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告...
08-14 立刻查看